La norma es clara sobre quiénes deben integrar las normas de cumplimiento que la ley requiere. Mediante el Artículo 40 de Ley 124 de 7 de enero de 2020, son sujetos obligados no financieros supervisados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros los siguientes: -Empresas de la Zona Libre de Colón, empresas establecidas en la […]

Desde hace más de una década, todas las naciones han fortalecido sus leyes para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. No hacerlo, no solo crea una imagen negativa al país no cooperante sino que puede tener efectos negativos en sus sistemas financieros y bancarios. Panamá no ha estado ajeno a esos […]