PANAMA COMPLIANCE es una empresa de cumplimiento debidamente autorizada y registrada ante la Superintendencia de Sujetos no Financieros, mediante la Resolución I-EC-003-19 de 19 de febrero de 2018 y actualizada mediante la Resolución I-EC- 001-2020 del 14 de julio de 2020.

Brindamos asesoría y soluciones para la adecuada aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva contenidas en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, su reglamentación, sus modificaciones y demás normas vigentes en la materia.

Contamos con profesionales idóneos, capacitados de manera continua, quienes cuentan con certificaciones nacionales e internacionales como especialistas en prevención de LA/ FT y gestión de riesgos.