Diseñamos manuales de políticas, procedimientos y controles para la aplicación de las medidas establecidas en la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
Diseño de formularios de Conocimiento del cliente, del empleado y del proveedor.
Evaluaciones de riesgos en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Evaluación de las políticas y controles existentes en las empresas
Debida Diligencia
Brindamos asistencia en la gestión de debida diligencia
Verificación de personas naturales y jurídicas en listas de riesgos
Pacom Check (solución tecnológica)
Solución tecnológica que le apoya, de manera rápida y eficiente, en el proceso de debida diligencia de sus clientes y proveedores, verificando a personas naturales y jurídicas en listas restrictivas exigidas por la ley, desde su dispositivo móvil o web.
Apoyo en la gestión de cumplimiento normativo
Brindamos asistencia en la implementación y acompañamiento del programa de cumplimiento de su empresa basado en el marco regulatorio existente.
Apoyamos la gestión del Enlace u Oficial de Cumplimiento.
Capacitaciones
Capacitamos de manera continua y específica a la persona que ejerce el rol de Enlace u Oficial de Cumplimiento.
