Nuestros Servicios:

Consultoría y Asesoría en cumplimiento normativo

• Diseñamos manuales de políticas, procedimientos y controles para la aplicación de las medidas establecidas en la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
• Diseño de formularios de Conocimiento del cliente, del empleado y del proveedor.
• Evaluaciones de riesgos en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
• Evaluación de las políticas y controles existentes en las empresas

Debida Diligencia

• Brindamos asistencia en la gestión de debida diligencia
• Verificación de personas naturales y jurídicas en listas de riesgos

Apoyo en la gestión de cumplimiento normativo

• Brindamos asistencia en la implementación y acompañamiento del programa de cumplimiento de su empresa basado en el marco regulatorio existente.
• Apoyamos la gestión del Enlace u Oficial de Cumplimiento.

Capacitaciones

• • Capacitamos de manera continua y específica a la persona que ejerce el rol de Enlace u Oficial de Cumplimiento.
  • Capacitación a todos los colaboradores.
  • Inducciones al personal de primer ingreso