• MMG Tower, Piso 23,
    Avenida Paseo del Mar, Costa del Este,
    Ciudad de Panamá, República de Panamá

SERVICIOS

Nuestros Servicios:

Consultoría y Asesoría en cumplimiento normativo
  • Diseñamos manuales de políticas, procedimientos y controles para la aplicación de las medidas establecidas en la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
  • Diseño de formularios de Conocimiento del cliente, del empleado y del proveedor.
  • Evaluaciones de riesgos en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
  • Evaluación de las políticas y controles existentes en las empresas
Debida Diligencia
  • Brindamos asistencia en la gestión de debida diligencia
  • Verificación de personas naturales y jurídicas en listas de riesgos
Pacom Check (solución tecnológica)
  • Solución tecnológica que le apoya, de manera rápida y eficiente, en el proceso de debida diligencia de sus clientes y proveedores, verificando a personas naturales y jurídicas en listas restrictivas exigidas por la ley, desde su dispositivo móvil o web.
Apoyo en la gestión de cumplimiento normativo
  • Brindamos asistencia en la implementación y acompañamiento del programa de cumplimiento de su empresa basado en el marco regulatorio existente.
  • Apoyamos la gestión del Enlace u Oficial de Cumplimiento.
Capacitaciones
    • Capacitamos de manera continua y específica a la persona que ejerce el rol de Enlace u Oficial de Cumplimiento.
    • Capacitación a todos los colaboradores.
    • Inducciones al personal de primer ingreso

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