La salida exitosa de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) fue el resultado de un gran esfuerzo liderado por el gobierno a través de la Superintendencia de Sujeto No Financieros (SSNF) junto, principalmente, a profesionales del sector de servicios legales. El registro y regulación de los agentes residentes, sobre todo, […]

¿Sabía usted que las empresas de cumplimiento estamos debidamente registradas y autorizadas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros para asistir a los sujetos obligados no financieros a cumplir con las medidas establecidas en las ley 23 de 2015, sus reglamentaciones y modificaciones? Le invitamos a leer el artículo escrito por el Lic. Alvaro Tomas, […]

El Superintendente de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), Victor Delgado y el presidente designado de la Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento (APEC) en formación, Alvaro Tomas, se reunieron para reafirmar su alianza para trabajar activamente en capacitaciones a los sectores regulados, así como en mesas de trabajo que permitan robustecer la figura […]

Comunicado de la Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento (APEC) en formación, manifestando su entera disposición para apoyar y participar con la Superintendencia de Sujetos No Financieros en las mesas de trabajo, dirigidas a reglamentar la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021 y participar de forma activa en las capacitaciones dirigidas a los […]

Panamá, 28 de octubre de 2021. La Licda. Lorena Rodríguez, Gerente de Panama Compliance Services Inc., fue invitada al programa Por La Vía Legal, en donde conversó sobre la importancia de las políticas de cumplimiento y por qué es un requisito impostergable para las empresas. Por la Vía Legal es un programa conducido por la […]

La norma es clara sobre quiénes deben integrar las normas de cumplimiento que la ley requiere. Mediante el Artículo 40 de Ley 124 de 7 de enero de 2020, son sujetos obligados no financieros supervisados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros los siguientes: -Empresas de la Zona Libre de Colón, empresas establecidas en la […]

Desde hace más de una década, todas las naciones han fortalecido sus leyes para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. No hacerlo, no solo crea una imagen negativa al país no cooperante sino que puede tener efectos negativos en sus sistemas financieros y bancarios. Panamá no ha estado ajeno a esos […]

Desde hace más de una década, todas las naciones han fortalecido sus leyes para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. No hacerlo, no solo crea una imagen negativa al país no cooperante sino puede tener efectos negativos en sus sistemas financieros y bancarios.  Panamá no ha estado ajeno a esos procesos […]

Panamá, 25 de agosto de 2021. Panama Compliance Services Inc. participó en la conferencia virtual Agenda Panamá organizada por Capital Financiero el pasado 19 de agosto. El evento contó con la participación de la Licda. Lorena Rodríguez, Gerente de Panamá Compliance Services Inc., quien expuso a los presentes sobre los Mecanismos de prevención y control del […]

Panamá, 30 de julio de 2021. Panama Compliance, empresa de cumplimiento debidamente autorizada y registrada ante de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, participó como patrocinador en el 1er Congreso Internacional del Comité de Profesionales del Derecho: Retos y desafíos del Compliance desde una perspectiva jurídica, organizado por World Compliance Association Capítulo Panamá. El congreso […]