• MMG Tower, Piso 23,
    Avenida Paseo del Mar, Costa del Este,
    Ciudad de Panamá, República de Panamá

NUESTROS CLIENTES

Sujetos obligados no financieros

Son sujetos obligados no financieros supervisados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros los siguientes:

  1.  Empresas de la Zona Libre de Colón, empresas establecidas en la Agencia-Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú y demás Zonas Francas establecidas en la República de Panamá.
  2.  Casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas de apuestas, y otros establecimientos físicos o telemáticos que desarrollan estos negocios a través de Internet.
  3.  Empresas promotoras, agente inmobiliario y corredoras de bienes raíces, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.
  4.  Empresas dedicadas al ramo de la construcción: empresas contratistas generales y contratistas especializadas.
  5.  Empresas de transporte de valores.
  6.  Casas de empeño.
  7.  Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos y empresas dedicadas a la comercialización de piedras preciosas, en cualquiera de sus formas, sea mediante la entrega física o compra de contratos a futuro, incluyendo las bolsas de diamantes.
  8.  Lotería Nacional de Beneficencia.
  9.  Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá.
  10.  Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados.
  11.  Abogados y contadores públicos autorizados, cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente alguna de las actividades sujetas a supervisión descritas en el artículo 40, numeral 11 de la Ley 124 de 7 de enero de 2020.

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