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El incumplimiento de la ley 23 no sólo pone en riesgo su operación, sino el futuro crecimiento de su compañía. Conozca en este documento quiénes son, qué deben hacer y cómo pueden desarrollar sus políticas de cumplimiento para evitar sanciones.
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La ley define claramente quienes son los Sujetos Obligados No Financieros que deben implementar Políticas de Cumplimiento.
Conozca los alcances de su trabajo y cómo puede ayudarlo a desarrollar y ejecutar las políticas establecidas en la Ley 23.
Más allá del castigo económico por incumplimiento, su reputación puede ser puesta en riesgo por no implementar los procesos debidos.
Un documento indispensable para toda persona que opere un negocio como Sujetos Obligados No Financieros y que aún no haya implementado las Politicas de Cumplimiento establecidas en la Ley 23 de Abril de 2015.
Aquí encontrará la visión de la licenciada Lorena Rodríguez, Gerente de Panamá Compliance Services, en 4 grandes ideas sobre quiénes, por qué y la importancia de implementar políticas de cumplimiento en las compañías.
1.La norma es clara sobre quiénes deben integrar las normas de cumplimiento que la ley requiere.
2.Todos estos sujetos señalados anteriormente requieren la implementación de políticas de cumplimiento en su organización.
3.El incumplimiento de la ley 23 no sólo pone en riesgo su operación, sino el futuro crecimiento de su compañía.
4.Cómo trabajar con compañías de cumplimiento autorizadas por la superintendencia
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