PANAMÁ COMPLIANCE le puede asistir y asesorar en los siguientes:

• ASESORAMOS, revisamos, diseñamos y/o actualizamos sus procedimientos y controles para la aplicación de las políticas Conozca a su Cliente, Conozca a su Empleado y Proveedores.
• APOYAMOS a la persona que ejerce el rol de Enlace en su empresa, en la preparación de reportes a las autoridades e implementación del programa de cumplimiento, así como en la preparación de los expedientes de clientes, proveedores y empleados.
• EJECUTAMOS INVESTIGACIONES básicas y verificaciones de sus clientes y de sus proveedores a través de listas nacionales e internacionales para la prevención del Lavado de Dinero y Prevención del Financiamiento del Terrorismo.
• CAPACITAMOS de manera continua y específica a la persona que ejerce el rol de Enlace y a sus colaboradores manteniéndolos actualizados en las regulaciones existentes relacionadas con la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.