• MMG Tower, Piso 2 Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Ciudad de Panamá, República de Panamá
  • Tel.: 208-7100  |  [email protected]

¿QUÉ OFRECEMOS?

PANAMÁ COMPLIANCE le puede asistir y asesorar en los siguientes:

  • ASESORAMOS, revisamos, diseñamos y/o actualizamos sus procedimientos y controles para la aplicación de las políticas Conozca a su Cliente, Conozca a su Empleado y Proveedores.
  • APOYAMOS a la persona que ejerce el rol de Enlace en su empresa, en la preparación de reportes a las autoridades e implementación del programa de cumplimiento, así como en la preparación de los expedientes de clientes, proveedores y empleados.
  • EJECUTAMOS INVESTIGACIONES básicas y verificaciones de sus clientes y de sus proveedores a través de listas nacionales e internacionales para la prevención del Lavado de Dinero y Prevención del Financiamiento del Terrorismo.
  • CAPACITAMOS de manera continua y específica a la persona que ejerce el rol de Enlace y a sus colaboradores manteniéndolos actualizados en las regulaciones existentes relacionadas con la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

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