• MMG Tower, Piso 23,
    Avenida Paseo del Mar, Costa del Este,
    Ciudad de Panamá, República de Panamá

PACOM CHECK

Es una solución tecnológica que le apoya, de manera rápida y eficiente, en el proceso de debida diligencia de sus clientes o proveedores, desde su dispositivo móvil o web.

Verificación en las siguientes listas restrictivas exigidas por ley:
  • Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
  • Lista OFAC
  • Lista de sanciones de Reino Unido
  • Lista Nacional
  • Lista de PEP publicada por el CNBC
Beneficios:
  • Verificación rápida y fácil de usar
  • Respuesta inmediata
  • Te ayuda a cumplir con la ley
  • Planes económicos
  • Disponible las 24 horas
  • Se puede utilizar en los dispositivos móviles

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