Es una solución tecnológica que le apoya, de manera rápida y eficiente, en el proceso de debida diligencia de sus clientes o proveedores, desde su dispositivo móvil o web.

Verificación en las siguientes listas restrictivas exigidas por ley:

• Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
• Lista OFAC
• Lista de sanciones de Reino Unido
• Lista Nacional
• Lista de PEP publicada por el CNBC

Beneficios:

• Verificación rápida y fácil de usar
• Respuesta inmediata
• Te ayuda a cumplir con la ley
• Planes económicos
• Disponible las 24 horas
• Se puede utilizar en los dispositivos móviles