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Empresas podrían ser sancionadas por incumplimiento a la ley

Lorena Rodríguez, CPAML, Gerente de Panama Compliance Services Inc.  En abril de 2015 se aprobó la Ley 23, la cual dicta las medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones en la República de Panamá. La Ley […]

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